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区块链平台骗局曝光案例,500亿“区块链”骗局

作者：admin 发布日期：2024-07-17 20:51:36 • 490 阅读

500亿“区块链”骗局

2018年，一个名为PlusToke的虚拟币钱包案件被曝光，涉案金额高达400亿元人民币。这个案件是我国公安机关侦破的第一起利用区块链技术进行特大跨国网络传销犯罪案。PlusToke通过承诺高额回报，吸引大量投资者参与，但实际上是一个典型的庞氏骗局。短短一年时间，该平台发展了超过200万会员，最终导致大量投资者血本无归。

普银币庞氏骗局

深圳普银区块链集团有限公司（下称“普银公司”）通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行了一种名为“普银币”的虚拟货币。据警方通报，目前已有超过3000名受害者，涉案金额约3亿元人民币。普银公司通过虚假宣传和高额回报承诺，诱导投资者购买普银币，最终导致大规模的资金损失。

利用区块链智能合约的诈骗案

在浙江温州，瓯海区公安分局破获了一起全国首例利用区块链“智能合约”犯罪的案件。犯罪团伙通过租用境外服务器搭建网站，并远程控制实施违法活动。他们利用区块链技术的复杂性和难以篡改的特点，成功诈骗了1300余人，涉案金额达数亿元人民币。

警惕新型传销骗局

一些不法分子还通过聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目，以此为幌子进行非法集资和传销活动。他们往往利用大众对区块链技术的不了解，以及比特币“造富神话”的心理，承诺低投入、高收益，发展下线回报更高，从而轻松骗取大量资金。

其他典型案例

还有许多其他类型的区块链骗局，例如ZSC智能链、IPFS挖矿项目、SWARM（BZZ）挖矿项目等，这些项目大多是通过虚假宣传和高额回报来吸引投资者，最终导致投资者血本无归。

防范措施

为了防止上当受骗，公众应理性看待区块链技术，不要盲目相信天花乱坠的承诺。同时，也需要关注相关法律法规和监管措施，增强自身的风险意识和防范能力。

虽然区块链技术具有巨大的商业价值和应用场景，但其背后也隐藏着不少风险和骗局。只有通过深入了解和谨慎投资，才能真正享受到区块链带来的红利。

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