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区块链连环骗局案例,区块链连环

作者：admin 发布日期：2024-07-17 19:22:17 • 5814 阅读

揭秘区块链连环骗局：从“PlusToke”到“普银币”

近年来，随着区块链技术的兴起，各种以区块链为名的诈骗案件层出不穷。这些案件不仅涉及金额巨大，而且手段多样，给投资者带来了巨大的经济损失和心理压力。本文将通过几个典型案例，深入剖析这些连环骗局的运作模式及其危害。

一、PlusToke传销案——币圈第一大骗局

2018年5月，一个名为PlusToke的虚拟币钱包悄然出现，并迅速在全球范围内蔓延。该平台打着区块链技术的幌子，以高回报为诱饵，在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家或地区和地区，涉及金额高达400亿人民币。最终，这个庞氏骗局被公安机关破获，涉案人员全部落网。

二、“普银币”非法集资案——割韭菜新套路

2018年5月，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行了一种名为“普银币”的虚拟货币。该平台通过虚假宣传和高额回报吸引大量投资者参与，最终导致超过3000人被骗，涉案金额约3.07亿元人民币。这种利用区块链概念进行非法集资的行为，严重侵害了公众的合法权益。

三、区块链游戏诈骗案——虚拟世界的阴影

北京警方近日破获了一起以网络区块链游戏为诱饵的诈骗案，涉案金额高达600万元人民币。犯罪团伙通过虚构区块链游戏项目，诱导受害者投资虚拟币，然后将资金转移到境外进行洗钱。这类案件揭示了区块链游戏背后的巨大风险，提醒投资者在参与之前必须进行充分的尽职调查。

四、假交易平台诈骗案——4亿手续费陷阱

最高人民检察院公布的电诈十大案例中，有一起假交易平台诈骗案，涉案金额高达4亿人民币。该平台通过伪造交易平台，骗取投资者在交易过程中支付高额手续费。这种骗局不仅损害了投资者的利益，还严重扰乱了市场秩序。

结语

区块链技术虽然具有巨大的潜力和价值，但其背后也隐藏着诸多风险和陷阱。投资者应保持警惕，不轻易相信过于夸大的承诺，在投资前进行尽职调查，选择合规的交易平台和项目。只有这样，才能有效避免成为下一个受害者。

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